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桃园计——北京生态源公司集资诈骗案

平谷大年夜桃驰誉全国。2003年至2005年,一伙造孽之徒以此为名,打着“绿色农业”、“国际品牌”的旗号,以开拓万亩桃园为幌子,策划了“东北集资、投资桃园”的计划……

案情简介

王某文化程度不高,曾在某部队三产事情。此人发家欲望强烈,煞费苦心想做一番大年夜奇迹。后经同伙先容,王某碰着东北“资金运作高手”任某某、徐某某,探讨筹集资金干大年夜事。2003年头?年月,王某成立了北京生态源农业高科技有限公司,自任董事长。从2003 年3月起,王某组织任某某、徐某某等策划了“东北集资、投资桃园”的集资规划,先后在黑龙江、吉林、辽宁等地,采取开“借据”的要领,并许以高额回报,骗取夷易近间投资款4050余万元;在北京以签订《 承包优质大年夜桃条约》的要领,骗取398 名投资人投资款3600余万元。至案发除返还本金1196 万余元及部分用于保持公司日常经营活动、了债前期集资款本息、支付集资中介人奖励外,另外赃款去向不明。

作案手段

1.虚构投资项目。2003 年8 月,生态源公司与小峪子村子签订了条约,承包小峪子村子IPM 桃基地1000 亩,金额3980 万元,承包期30 年。条约颠最后公证,但生态源公司没有按照约定足额缴纳承包款,并没有实际取得承包应用权。王某却假借此条约,打着“绿色农业”、“国际品牌”的旗号,对外传播鼓吹公司拥有万亩桃园。公司还经久包租客运汽车,免费搭载投资人到平谷考察。

2.虚假鼓吹造势。为迷惑投资人,王某在《经济参考报》整版刊登《徜徉在绿色海洋中的人们——提高中的生态源公司》文章,在《国都企业家杂志》、《中国贩子专刊》等报刊上刊登广告,将国家引导人到屯子子视察的图像印制在公司鼓吹材猜中,请专人解说授课等,进行形象展示。

3.高额奖励拉动。为迅速拉动集资额,王某、任某某、徐某某等探讨成长退休职员作为中心人,对集资中介人按照其组织的集资总额给予6%~12%不等的奖励。在利益驱动下,中心人经由过程各类渠道,千方百计探求投资者,有的以致动员亲戚、同伙进行投资,共接受资金2700余万元,进一步带动了投资猖狂。

4.前期如约“洗脑”。根据条约约定,投资人每年有48%的回报。最初王某等人使用赓续收取的集资款,按时支付前期投资人高额回报,当投资人真的拿到高回报后,就成了给后来者“洗脑”的现身说法者。

5.小我账户转账。刚开始,王某将集资资金存入生态源公司账户,后来,王某以儿子名义开办小我银行卡,将集资资金整个转到该银行卡内,支出资金也从此卡中转出。如斯操作,从公司角度无法看出资金异动,以此回避监管。

案件查处

2004年夏,此案事发,王某及任某某、徐某某等先后被公安部门逮捕。北京市人夷易近查察院第二分院分手于2007年5月14 日、2008年8月5日向北京市第二中级人夷易近法院提起公诉。2008年9月19日,北京市第二中级人夷易近法院依法作出讯断。

法院觉得:王某、任某某、徐某某疏忽国家司法,以不法占领为目的,应用虚构集资用途等欺骗措施不法集资,其行径均已构成集资欺骗罪,且数额分外伟大年夜,依法应予惩治。依法判处王某无期徒刑,剥夺政治权利终生,并处没收小我整个家当;任某某有期徒刑十三年,并处罚金26万元;徐某某有期徒刑九年,并处罚金18万元。同时,中心人殷某某等4人违反国家有关规定,为夺取不法利益,变相接受"民众,"存款,扰乱金融秩序,数额伟大年夜,其行径均已构成不法接受"民众,"存款罪,依法分手被判处有期徒刑并处罚金。

案件警示

1.主管部门要加强监测预警。生态源公司自2003年5月23日成立后至案发,陈诉纳税不停为零,且未参加2004年度、2005年度的企业年检。在此时代,地方报刊杂志等媒体也曾刊载生态源公司的鼓吹文章、广告。假如相关行政治理部门建立了完善的监测预警机制,就能及时发明该公司没有实际经营活动及进行虚假广告鼓吹的环境,尽早对公司的不法活动予以袭击。

2.社会"民众,"要前进风险警备意识。一是要加强对投资项目的考察。就本案而言,农业投资是经久、低回报的投资,只要找桃农懂得一下,就能知道一亩地能够莳植若干棵桃树,每棵桃树一年有若干收入,每亩桃树有若干纯收益。购买桃树的投资人不懂得、不阐发,仅听生态源公司单方面的鼓吹,就信托了桃树一年有48%的回报,其投资一定缺少理性,受骗在所难免。二是要有投资风险意识。高收益一定伴跟着高风险,“天上不会掉落馅饼”,也弗成能一夜暴富,要精确判断自己的抗风险能力,更要熟识到不法集资不受司法保护,介入不法集资活动的风险和丧掉将由自己承担。本案中的投资人大年夜多是退休老职工,节衣缩食将退休金进行投资,受愚之后,血本无归,严重影响了往后的生活。

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